服務範圍

提供指導，幫助客戶了解監管環境，以獲取所需的牌照，包括香港的金錢服務經營者 (MSO) 牌照、香港放債人牌照、新加坡主要支付機構 (MPI) 牌照等，並協助牌照續期。服務內容包括商業計劃的制定、反洗錢政策的制定、監管要求的解讀、董事的反洗錢評估及監管機構面試的準備。

為新入職員工、高層管理人員和一般員工量身定制的培訓計劃，涵蓋治理、合規、反洗錢、風險管理和內部控制。例如對香港MSO牌照董事的反洗錢評估（包括模擬考試），以及由經驗豐富的香港會計師公會 (HKICPA) 導師和評卷人授課的HKICPA考試培訓課程。

提供專業金融顧問，以填補客戶的臨時職位。

進行全面或有限範圍的內部審計，以評估風險管理/反洗錢流程和合規性，並滿足年度內部審計的強制要求，以維持牌照。

建立和實施內部控制框架。

評估和增強客戶的反洗錢政策、程序、流程和控制措施, 提供改善方案。

進行企業範圍的風險評估 (EWRA) 或機構風險評估 (IRA)，以滿足監管要求並提供改進建議。

根據客戶需求制定政策和程序，涵蓋反洗錢、合規手冊等多個合規功能。

提供身份文件的認證副本服務，以便銀行帳戶開立、公司註冊、牌照申請等。